جریمه بانک انگلیسی برای پولشویی ۴۰۰ میلیون پوندی
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، برای نخستین بار در انگلیس، یک بانک بزرگ این کشور به جرم پولشویی، به پرداخت جریمه سنگین محکوم شد.
بانک ناتوست که بزرگ ترین بانک تجاری در این انگلیس به شمار می رود به خاطر عدم اقدام برای جلوگیری از یک پولشویی ۴۰۰ میلیون پوندی به پرداخت ۲۶۵ میلیون پوند جریمه محکوم شده است.
گفته می شود این بانک برای جلوگیری از پولشویی یکی از مشتریانش اقدامی انجام نداده و در همین راستا بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ معادل ۴۰۰ میلیون پوند پولشویی در آن رخ داده است.
در این بین ۱۱ نفر تاکنون محکوم شده و محاکمه ۱۳ نفر دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.
به این بانک گفته شده بود که از مشتری مذکور به نام فولر اولدفیلد، که یک تاجر طلا بوده، پول نقد دریافت نکند اما مشخص شده که ناتوست صد میلیون پوند از این مشتری پول نقد دریافت کرده و در حسابش جابجا کرده است.
سازمان نظارت بر فعالیت های مالی انگلیس گفته که پیش از کشف این پولشویی بزرگ توسط پلیس، متخلفان با قرار دادن میلیون‌ها پوند پول نقد در کیسه‌های زباله در سطح شهر تردد می کردند.
انتهای پیام/